天际股份(002759):2026年第一次临时股东会决议
天际新能源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年6月18日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,197人，代表公司有表决权股份92,318,112股，占上市公司有表决权股份的18.7730%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份87,256,930股，占上市公司有表决权股份的17.7438%。 通过网络投票的股东1,193人，代表公司有表决权股份5,061,182股，占上市公司有表决权股份的1.0292%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,193人，代表公司有表决权股份 5,061,182股，占上市公司有表决权股份的1.0292%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股,占上市公司有表决权股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东1,193人，代表公司有表决权股份5,061,182股，占上市公司有表决权股份的1.0292%。 公司董事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：1、审议并通过议案1.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；同意91,696,712股，占出席会议有表决权股份总数的99.3269%；反对420,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4553%；弃权201,100股。 中小股东表决情况如下：同意4,439,782股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7222%；反对420,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.3044%；弃权201,100股。 三、律师出具的见证意见 德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、天际新能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、德恒上海律师事务所见证意见。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2026年6月19日 中财网
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