新宙邦(300037):召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060），定于2026年6月26日召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜提示如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2026年6月26日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9：15-9：25，9：30-11:30，13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9：15至15：00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2026年6月22日 7、会议出席对象 （1）于股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；（2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表
提案1.00、提案2.00、提案3.00涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 除提案3.00因全体董事回避表决，根据相关规定直接提交公司股东会审议外，上述议案已经公司2026年6月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2026年6月11日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年6月25日上午9：00-11：30以及下午13：30-16：00；2、登记地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登2026 6 25 16 00 记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于 年月 日 ： 前送公室，邮编：518118（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。 （4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：杨晨佳贺靖策 联系方式：电话：0755-89924512 传真：0755-89924533 电子邮箱：securities@capchem.com 联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室（信封请注明“股东会”字样） 邮编：518118 2、本次股东会与会股东食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2026年6月23日 附件一：网络投票的具体操作流程 2026 附件二： 年第二次临时股东会参会股东登记表 附件三：授权委托书 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350037 2 、投票简称：“宙邦投票” 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日，9：15-15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规附件二 深圳新宙邦科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月25日下午16：00之前送达、邮寄到公司（地址：广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室，邮政编码：518118，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 附件三 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳 附件三 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人签名（签章）： 委托人股东账号： 委托人身份证号码 委托人持股数： （或营业执照号）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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