卫宁健康(300253):第六届董事会第三十一次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第 三十一次会议。会议通知于2026年6月18日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长刘宁主持，公司部分高级管理人员列席了本次 董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关 于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》 截至2026年6月22日，公司股票出现在任意连续三十个交易 日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格9.44元/股的85% （即8.02元/股）的情形，触发公司《向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的转股价格向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益和公司长期稳健发展， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公 司债券》《募集说明书》的相关规定及公司实际情况，公司董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格，并提交公司股东会审议，同时 提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》等相关规定全权办 理本次向下修正“卫宁转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于 确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有 效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的 较高者。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“卫 宁转债”的转股价格，则本次“卫宁转债”转股价格无需调整。 关联董事刘宁回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。股 东会审议时，持有“卫宁转债”的股东应回避表决。 《关于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的公告》详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关 于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》 董事会同意于2026年7月8日召开公司2026年第四次临时股 东会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年六月二十二日 中财网
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