康芝药业(300086):召开2025年度股东会通知的提示性公告
康芝药业股份有限公司 关于召开2025年度股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2026年6月25日（星期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室召开2025年度股东会，本次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。公司已于2026年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-029），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜再次提示公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2026年6月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
以上8.00议案已经过公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2026年6月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、上述议案7.00属于需部分关联股东回避表决议案，相关关联股东将回避表决。 4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 6、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2026年6月23日17：00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。 来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股份有限公司证券部，邮编：570311（信封请注明“股东会”字样）。 2、登记时间：2026年6月23日，9:00-17:30。 3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：卢芳梅 电 话：0898-66812876 2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1、第七届董事会第三、四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月22日 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件2：《股东参会登记表》； 附件3：《股东代理人授权委托书》。 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350086”，投票简称为“康芝投票”。 2、填报表决意见。 非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月25日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月25日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人（签名、盖章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数及持股类别： 委托人股票账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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