科隆股份(300405):2026年第一次临时股东会决议
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年06月22日13:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共66名，代表有表决权股份88,972,875股，占公司有表决权总股份的31.2874％。其中： 1、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表4名，持有及代表公司有表决权股份数87,415,184股，占公司有表决权总股份的30.7397％； 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东62名，持有公司有表决权股份数1,557,691股，占公司有表决权总股份的0.5478％； 3、参加投票的中小投资者情况 参加本次股东会的中小投资者（单独或者合计持有公司5％以下股份的股东及股东授权代表）63名，持有及代表公司有表决权股份数1,573,791股，占公司有表决权总股份的0.5534％。 出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及见证律师。 公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：审议通过《关于公司建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意88,249,675股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.1872％；反对705,100股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.7925％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0203％。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意850,591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.0473％；反对705,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.8026％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1501％。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师苗梦舒律师、李冲律师出席见证了本次股东会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，法律意见书认为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2026年6月22日 中财网
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