扬电科技(301012):第三届董事会第八次会议决议
江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第八次会议于2026年6月22日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州 姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2026 年6月18日以邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事4名， 实际参与表决董事4名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事会过半董事推举董事石志斌先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于董事长、非独立董事辞职并选举非独立董事的公告》。 2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。 3、审议通过了《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综 合授信及担保的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的公告》。 4、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《子公司管理制度》。 5、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议 案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会提名委员会会议第四次会议决议； 2、公司第三届董事会第八次会议决议； 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2026年6月22日 中财网
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