东兴证券(601198):东兴证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
东兴证券股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东兴证券第六届董事会第十六次会议于2026年6月16日通过电子邮件方式发出会议通知，2026年6月22日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15名（其中：以通讯表决方式出席会议的共8人）。公司董事长李娟女士主持会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司固定资产及无形资产管理办法>的议案》； 表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司全面风险管理办法>的议案》； 表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。 三、审议通过《关于确定 2026年帮扶捐赠金额的议案》； 表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 董事会同意选举冯吉先生为董事会发展战略与ESG委员会委员。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2026年6月23日 中财网
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