深科达(688328):2026年第三次临时股东会会议决议

时间：2026年06月22日 18:46:32 中财网

原标题:深科达:2026年第三次临时股东会会议决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-024
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月22日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,376,030
普通股股东所持有表决权数量	36,376,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.5109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.5109

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生因工作原因未能现场出席会议，经公司过半数董事推举，本次股东会由董事张新明先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人,董事黄奕宏先生因工作原因未出席本次会议；2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	选举黄奕宏先生为第五 届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是
1.02	选举周永亮先生为第五 届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是
1.03	选举周尔清先生为第五 届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是
1.04	选举郑亦平先生为第五 届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
2.01	选举李明先生为第五届 董事会独立董事	36,352,507	99.9353	是
2.02	选举刘登明先生为第五 届董事会独立董事	36,352,507	99.9353	是
2.03	选举宋敬川先生为第五 届董事会独立董事	36,352,507	99.9353	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	选举黄奕宏先生为第五 届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是
1.02	选举周永亮先生为第五 届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是
1.03	选举周尔清先生为第五 届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是
1.04	选举郑亦平先生为第五 届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
2.01	选举李明先生为第五届 董事会独立董事	69,922	74.8269	是
2.02	选举刘登明先生为第五 届董事会独立董事	69,922	74.8269	是
2.03	选举宋敬川先生为第五 届董事会独立董事	69,922	74.8269	是

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案无特别决议议案。

2、本次股东会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：徐磊陈连杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2026年6月23日