ST思科瑞(688053):成都思科瑞微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 2026年6月 目录 2026年第一次临时股东会会议须知...............................................12026年第一次临时股东会会议议程...............................................42026年第一次临时股东会会议议案...............................................6议案一.........................................................................................................................................6 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》....................................6议案二.........................................................................................................................................8 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》........................................8成都思科瑞微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《成都思科瑞微电子股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席会议的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过2次。 七、股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言。在股东会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东会的股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。 十、股东会对提案进行表决前，将推举2名股东代表、1名律师为计票人、监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。 成都思科瑞微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:00 2 68 19 、现场会议地点：成都市高新区安泰四路 号 楼会议室 3、会议召集人：成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长张亚 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）逐项审议会议各项议案
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东会结束 成都思科瑞微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司第二届董事会于2026年6月27日任期届满，为确保公司董事会工作的连续性，公司现根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第二届董事会第二十一次会议审议后，公司董事会同意提名张亚、曹小东、王萃东、杨大为为公司第三届董事会非独立董事候选人，若上述候选人经选举为公司非独立董事，任期将自本次股东会选举通过之日起三年。上述非独立董事候选人均符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，能够满足岗位职责要求。 因公司信息披露违法违规，张亚先生最近三十六个月内受到过四川证监局行政处罚及上海证券交易所公开谴责。鉴于公司正处于战略发展关键阶段，张亚先生作为公司实际控制人，提名张亚先生作为公司非独立董事候选人对公司股权稳定、可持续发展和经营管理有着不可或缺的作用，且张亚受到上述处罚后吸取经验教训，积极学习相关法律法规，强化信息披露管理，避免同类事件再次发生，张亚先生担任公司非独立董事不会影响公司的规范运作。 本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代表采取累积投票制对以下子议案逐项审议并表决： 1.1《关于董事会换届选举暨选举张亚为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.2《关于董事会换届选举暨选举曹小东为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.3《关于董事会换届选举暨选举王萃东为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.4《关于董事会换届选举暨选举杨大为为公司第三届董事会非独立董事的议案》 关于董事会换届选举的具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。 以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。 成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 2026年6月29日 议案二 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司独立董事六年任期已届满且第二届董事会任期于2026年6月27日届满，为确保公司董事会工作的连续性，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第二届董事会第二十一次会议审议后，公司董事会同意提名向锐、夏雷、肖军为公司第三届董事会独立董事候选人，其中向锐为会计专业人士，若上述候选人经选举为公司独立董事，任期将自股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人均符合上海证券交易所对上市公司独立董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。 本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表采取累积投票制对以下子议案逐项审议并表决： 2.1《关于董事会换届选举暨选举向锐为公司第三届董事会独立董事的议案》2.2《关于董事会换届选举暨选举夏雷为公司第三届董事会独立董事的议案》2.3《关于董事会换届选举暨选举肖军为公司第三届董事会独立董事的议案》关于换届选举的具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。 以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。 成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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