思林杰(688115):2026年第一次临时股东会资料
2026年第一次临时股东会会议须知.........................................................................................................................3 2026年第一次临时股东会表决办法.........................................................................................................................5 2026年第一次临时股东会会议议程.........................................................................................................................6 2026年第一次临时股东会会议议案 8 ......................................................................................................................... 议案一：......................................................................................................................................................................8 《关于调整2025年度利润分配预案的议案》.......................................................................................................8 议案二：....................................................................................................................................................................10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》...........................................................................................................10 广州思林杰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东会规则》以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司2026 章程》）等有关规定，特制定 年第一次临时股东会须知如下： 一、 公司董事会具体负责股东会召开等有关事宜。 二、 在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 三、 出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等股东会通知载明的证明文件，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证方可出席会议。 四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，董事会将报告有关部门处理，出席会议人员应听从股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。 五、 股东及股东代理人要求在股东会发言，请于会前10分钟向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先登记者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 六、 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。 七、 主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题，对于可能将泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。 八、 本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次股东会由北京大成（广州）律师事务所进行法律见证并出具法律意见。 九、 与会股东及股东代理人应听从股东会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对股东会意外情况作出紧急处置。 十、 本次股东会登记方法的具体内容，请参见公司2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。 广州思林杰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决办法 为维护投资者的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2026年第一次临时股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定，特制定2026年第一次临时股东会表决办法。 一、 股东会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 二、 股东对本次股东会的议案应逐项表决，参与现场投票的股东在议案下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。 三、 表决完成后，请参与现场投票的股东将表决票及时投入票箱，以便及时统计表决结果。 每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表及见证律师参加清点。 四、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果在获取网络投票结果后，连同现场投票结果共同统计，并在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站上公告本次股东会决议。 广州思林杰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 会议召开时间：2026年6月29日14:30 会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室 会议召集：广州思林杰科技股份有限公司董事会 出席会议人员： 记在册的公司股东或其授权代表。 2、公司董事、高级管理人员 3、见证律师等中介机构人员 4、其他公司邀请嘉宾（如有） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00 当日的交易时间段，即 ， ；通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。 股东会主持人：董事长周茂林先生 会议议程： 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一： 《关于调整 2025年度利润分配预案的议案》 各位股东及股东代表： 公司于2026年4月23日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会2026 5 19 2025 2025 第二十七次会议，并于 年 月 日召开 年年度股东会，审议通过了《关于年度利润分配预案的议案》，具体如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年度拟不派发现金红利，2025年度公司每10股派送红股4股，不以资本公积转增股本。 公司董事会综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，为更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出调整2025年度利润分配预案，增加现金分红。本次调整后的利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-10,003,430.70元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为86,185,968.06元。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年度拟每10股派发现金红利0.67元（含税），2025年度公司每10股派送红股4股，不以资本公积转增股本。截至2026年6月12日，公司总股本为66,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,466,890.00元（含税）、拟派送红股合计26,668,000股。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红14,667,400.00 19,134,290.00 利 元）总额为 元（含税）。以现金为对价，采用集中竞价交易方 式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0.00元。现金分红和回购并注销金额合计19,134,290.00元。本次利润分配不进行资本公积转增股本。 如在2026年6月12日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于调整2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028），请予审议。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2026年6月29日 议案二： < > 《关于修订对外担保管理制度的议案》 各位股东及股东代表： 为规范公司对外担保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-029）和《对外担保管理制度》，请予审议。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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