ST宏达(002211):第七届董事会第十次会议
上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 根据2026年6月17日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海宏达新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《上海宏达新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 三、备查文件 1.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第十次会议； 2.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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