盐 田 港(000088):2026年第二次临时股东会决议
深圳市盐田港股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2026年6月22日（星期一）下午14:50 2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长李雨田女士。 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东302人，代表股份3,980,131,146股，占 公司有表决权股份总数的76.5486%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,782,675,106股，占公 司有表决权股份总数的72.7510%。 通过网络投票的股东300人，代表股份197,456,040股，占公司有表 决权股份总数的3.7976%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东301人，代表股份425,766,542股， 占公司有表决权股份总数的8.1886%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份228,310,502股，占 公司有表决权股份总数的4.3910%。 通过网络投票的中小股东300人，代表股份197,456,040股，占公司 有表决权股份总数的3.7976%。 3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下： （一）关于调整公司第九届董事会董事的提案。 总表决情况： 同意3,976,035,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8971%；反对2,526,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%；弃权1,569,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。 中小股东总表决情况： 同意421,670,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.0379%；反对2,526,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5935%；弃权1,569,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3686%。 本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。 （二）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案。 总表决情况： 同意3,975,679,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8882%；反对4,259,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1070%；弃权191,558股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决情况： 同意421,315,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.9545%；反对4,259,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005%；弃权191,558股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。 本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 2.律师姓名：吴雨晴、方雪诗 3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1.2026年第二次临时股东会决议； 2.法律意见书； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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