农 产 品(000061):第九届董事会第四十二次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四十二次会议于2026年6月18日（星期五）10:00以通讯 表决方式召开。会议通知于2026年6月15日以书面或电子邮件形 式发出。会议应到董事11名，实到董事10名，董事徐宁先生因公 未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事 长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于与南昌农产公司深化合作暨同意控股子 公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的议案》 详见公司于2026年6月23日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于与南昌 农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺 市场的公告》（公告编号：2026-043）。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意向以下银行申请综合授信额度，具体如下： 1．向中国银行股份有限公司申请不超过人民币20亿元综合授 信额度。 2．向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币15亿元综 合授信额度。 3．向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币7亿元综合 授信额度。 4．向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币10亿元综合授 信额度。 上述综合授信额度合计不超过52亿元，期限不超过三年，担保 方式为信用担保。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 第九届董事会第四十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事 会印章）。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月二十三日 中财网
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