中新赛克(002912):2026年第一次临时股东会决议
深圳市中新赛克科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 ①现场会议时间：2026年6月22日（星期一）下午16:00； ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （2）现场会议地点：江苏省南京市江宁区正方中路888号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共111人，代表股份数为50,211,961股，占公司有表决权股份总数的29.5233%。其中，出席本次股东会的中小投资者股东及股东授权委托代表共106人，代表股份数为1,745,261股，占公司有表决权股份总数的1.0221%。 （2）现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数199,600股，占公司有表决权股份总数的0.1169%。 （3）网络投票情况： 通过网络投票的股东共110人，代表股份数为50,211,961股，占公司有表决权股份总数的29.4064%。 3、其他人员出席或列席情况 公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，经理和其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市君合（深圳）律师事务所律师蔡其颖女士和马玲女士也列席了本次股东会。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案表决结果：同意49,262,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7209%；反对1,144,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2707%；弃权4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。 其中，中小投资者的表决结果为：同意596,352股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.1698%；反对1,144,709股，占出席本次股65.5896% 4,200 东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2407%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所 2、律师姓名：蔡其颖律师、马玲律师 3 2026 、结论性意见：深圳市中新赛克科技股份有限公司 年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市中新赛克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2026 6 23 年 月 日 中财网
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