荣联科技(002642):2026年第二次临时股东会决议
荣联科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年6月22日14:00；网络投票时间：2026年6月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代理人共517人，代表股份143,552,508股，占上市公司总股份的21.6984％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份139,269,658股，占上市公司总股份的21.0511％。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共511人，代表股份4,282,850股，占上市公司总股份的0.6474％。 通过现场和网络参加本次会议的中小股东共514人，代表股份4,405,856股，占上市公司总股份的0.6660％。 2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1、审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意142,201,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0591％；反对1,193,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8312％；弃权157,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1097％。 其中，中小股东的表决情况为：同意3,055,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.3419％；反对1,193,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.0833％；弃权157,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5748％。 该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师见证情况 上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十三日 中财网
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