博菲电气(001255):2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
浙江博菲电气股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计28人，可解除限售的限制性股票为104.56万股，占公司当前总股本1.20%。 2 2026 6 25 、本次解除限售的限制性股票上市流通日： 年 月 日 2026 6 15 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，以及2024年年度股东大会授权，公司办理了本次激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将有关事项做说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，董事会审议通过了《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司监事会对本次股权激励计划发表了核查意见。 计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间不少于10天，并于2025年5月8日公告了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2025-039）。 （三）2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于<浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《浙江博菲电气股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 2025 5 29 （四） 年 月 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。 （五）2025年6月11日，公司完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）的首次授予登记工作，首次授予限制性股票（新增股份）的上市日为2025年6月13日。详见公司于2025年6月12日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2025-048）。2025年6月15日，公司已完成2025年限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）的首次授予登记工作，授予限制性股票（回购股份）授予登记完成后上市日期为2025年6月13日。详见公司于2025年6月16日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（回购股份）》（公告编号：2025-049）。 （六）2025年11月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 （七）2025年12月16日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司于2025年12月17日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-101）。 （八）2026年6月15日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了核查意见。 二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 根据《管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经董事会审查，认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件28 104.56 的激励对象共计 人，可解除限售的限制性股票数量为 万股，占公司当前总股本的1.20%。具体如下： （一）首次授予部分第一个限售期即将届满的说明 根据本激励计划有关规定，首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总量的40%。 本激励计划限制性股票首次授予日为2025年5月29日，公司首次授予登记新增限制性股票和回购股份对应的限制性股票上市日均为2025年6月13日，因此首次授予的限制性股票第一个限售期已于2026年6月12日届满。 （二）首次授予部分第一个解除限售期条件成就的说明
三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 （一）2025年5月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。因公司实施2024年年度利润分配方案，公司将授予价格调整为12.98元/股。同时因3名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，本激励计划首次授予的激励对象由33名调整为30名，首次授予的限制性股票总数不变仍为272.80万股，预留部分限制性股票数量仍为67.20万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数340.00万股不变。 （二）2025年11月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因首次授予的2名激励对象离职，公司决定对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11.40万股予以回购注销。 综上，合计28名激励对象符合本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为104.56万股。 除以上变化及事项外，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。 四、本次可解除限售限制性股票的上市流通安排 （一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2026年6月25日 28 （二）本次可解除限售的激励对象人数： 人。 （三）本次可解除限售的限制性股票数量：104.56万股，占公司目前总股本的1.20%。
五、本次解除限售前后的股本结构变动情况 本次解除限售后，公司股权激励限售股将减少104.56万股，不考虑其他因素，公司股本结构变动如下：
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 六、备查文件 1、《上市公司股权激励获得股份解除限售申请表》； 2、《股份结构表和限售股份明细表》； 3、第三届董事会第二十八次会议决议； 4、薪酬与考核委员会会议决议； 5、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2026年6月22日 中财网
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