海洋王(002724):召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，决定于2026年06月26日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，并于2026年6月11日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028），现发布关于召开本次临时股东会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月26日15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年06月22日 7、出席对象： （1）截至2026年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼二、 会议审议事项
2、上述提案1.00、提案2.00之子议案2.01为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 4、提案3.00、提案4.00将采用累积投票方式表决，其中应选非独立董事5人，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年6月23日（星期二8:30～11:30，14:00～16:30）2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 3、登记方法 （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年6月23日16:30前送达本公司。 4、会议联系方式 联系人：陈艳 联系电话：0755-23242666转6513 联系传真：0755-26406711 联系邮箱：ok@haiyangwang.com 联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮政编码：518107 5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件： 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议》特此公告！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2026年6月23日 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： （一）网络投票的程序 1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。 2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日上午9：15，结束时间为2026年6月26日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 持股数量及股份性质： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 说明： 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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