西部创业(000557):第十届董事会第二十四次会议（临时会议）决议
宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年6月22日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第二十四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于 召开本次会议的通知于2026年6月10日以书面、电子邮件和电 话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘 建平、许志平、王玉荣、杨玉明、叶森出席会议，公司高级管理 人员列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<“十五五”发展规划>的提 案》。 董事会认为，公司贯彻国家和自治区相关政策文件精神，结 合发展现状，对2026年-2030年宏观形势和公司竞争力进行了 分析，制定了发展总体方针和重点任务，符合公司生产经营实际 和未来发展需要，同意公司编制的《“十五五”发展规划》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司全资子公司购置电力机车的提 案》。 同意子公司宁夏宁东铁路有限公司新购置10台电力机车投 入运输生产。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮 资讯网的《关于公司全资子公司购置电力机车的公告》（公告编 号：2026-21）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过了《关于修订<合规管理规定>的提案》。 同意公司根据《公司法》《企业国有资产法》等相关法律法 规要求，对《合规管理规定》进行的修订。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网的《合规管理规定》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 第十届董事会第二十四次会议（临时会议）决议（西创董发 〔2026〕7号）。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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