汇绿生态(001267):2026年第一次临时股东会决议
汇绿生态科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2026年6月22日14:30 （2）网络投票时间为：2026年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东会提案1-提案3需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）会议出席情况 （1）股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东718人，代表股份395,410,670股，占公司有表决权股份总数的50.3602%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份229,562,294股，占公司有表决权股份总数的29.2375%。通过网络投票的股东716人，代表股份165,848,376股，占公司有表决权股份总数的21.1228%。 （2）中小股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东714人，代表股份16,462,184股，占公司有表决权股份总数的2.0967%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份58,200股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。通过网络投票的中小股东713人，代表股份16,403,984股，占公司有表决权股份总数的2.0892%。 （3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况： 公司全体董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。 因工作原因，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下： 1.00审议通过《关于回购注销部分2025年限制性股票并调整回购价格的议案》 表决结果如下：
2.00审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果如下：
表决结果：通过 3.00审议通过《关于控股子公司武汉钧恒为马来钧恒提供担保的议案》表决结果如下：
表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所 2、见证律师姓名：谭锐锋律师、欧阳松律师 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董 事 会 2026年6月23日 中财网
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