省广集团(002400):第六届董事会第二十五次会议决议
广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年6月10日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2026年6月22日下午3时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》。 根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2026年6月）》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及2026年第四次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》。 根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员离职管理办法（2026年6月）》。 本议案已经2026年第四次独立董事专门会议审议通过。 3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 公司拟于2026年7月13日（星期一）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-025)。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月廿三日 中财网
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