安道麦A(000553):2026年第二次临时股东会决议
2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。 二、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年6月22日14:30开始 2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月22日9:15至15:00期间的任意时间。 7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东130人，代表股份1,837,266,308股，占公司有表决权股份总数的78.8590%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东130人，代表股份1,837,266,308股，占公司有表决权股份总数的78.8590%。 2.B 股股东出席情况： 通过现场和网络投票的B股股东2人，代表股份316,590股，占公司B股有表决权股份总数的0.2073%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份316,590股，占公司B股有表决权股份总数的0.2073%。 3.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份9,128,347股，占公司有表决权股份总数的0.3918%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东129人，代表股份9,128,347股，占公司有表决权股份总数的0.3918%。 董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：(一)关于制定《薪酬管理制度》的议案 1.1总表决情况： 同意1,835,440,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9006%；反对1,791,690股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0975%；弃权34,201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意2,700股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.8528%；反对313,890 B 99.1472% 0 股，占出席会议 股股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 同意7,302,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.9976%；反对1,791,690股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.6278%；弃权34,201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3746%。 1.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 上述议案的具体内容详见公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2.律师姓名：陈竹莎、董幼林 3.结论性意见： 北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1.本次股东会决议； 2.本次股东会律师见证意见书。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2026 6 23 年 月 日 中财网
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