奥精医疗(688613):奥精医疗：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
奥精医疗科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案经公司2025年年度股东会审议未通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《奥精医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》现经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议后，重新提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体情况公告如下：一、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 公司的董事、高级管理人员 （二）适用日期 2026年1月1日至2026年12月31日 （三）组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 （四）薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）独立董事 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年8万元（税前）。 （2）非独立董事 在公司担任除董事以外职务的非独立董事，薪酬按照所担任董事以外职务与岗位责任等级确定。 2、高级管理人员的薪酬 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 （五）其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放； 3、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整； 4、公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。 5、董事、高管如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，包括但不限于因董事过错致使公司受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管问询、监管措施及纪律处分，引发中小股东提起民事诉讼（含证券虚假陈述代表人诉讼）产生赔付支出，以及由此衍生罚款、诉讼费用、中介整改费用等各类损失的情形。公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。 6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。 特此公告。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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