交运股份(600676):上海交运集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
二〇二六年七月二日 上海交运集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》 的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的 全体人员遵照执行。 一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保 会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局 《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会 不向股东发放礼品。 四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处 登记，并填写“股东会发言登记表”。 六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登 记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系 统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理 人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人 员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海交运集团股份有限公司 股东会秘书处 二〇二六年七月二日 上海交运集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年7月2日下午14点00分 召开地点：上海市徐汇区零陵路800号久事体育大厦3楼会议 中心 三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东 会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2026年7月2日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年7月2日的9:15- 15:00。 四、 会议主持人：公司董事长陈晓龙先生 五、 议程 ㈠主持人宣布会议开始 ㈡报告现场会议出席情况 ㈢宣布会议须知 ㈣审议下列议案 1、审议《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改<公司章程>的议案》； 2、审议《关于补选公司非独立董事的议案》； 公司补选非独立董事采用累积投票制，本议案对二位非独立董事候选人进行表决。 2.1杨亦斌 2.2张漪琼 ㈤与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言 ㈥宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次 股东会的各项议案逐项表决投票 ㈦宣布本次股东会投票统计结果 ㈧宣读本次股东会决议 ㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限 公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》 ㈩宣布本次股东会结束 2026年第三次临时股东会 文 件 之 一 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改 《公司章程》的议案 各位股东、股东代表： 鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股 股东上海久事（集团）有限公司及其关联方完成资产置换后，公司 将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上，逐渐转型为 业态融合的全国综合性文体旅交产业集团，原公司名称和证券简称 已无法全面反映公司现在和未来的主营业务发展情况，拟对公司名 称、证券简称、经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》相关 条款。公司名称、经营范围等工商登记事项的变更及《公司章程》 的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体 内容详见公司 2026年 6月 17日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于拟变更 公司全称、证券简称的公告》（公告编号：2026-033）、《上海交 运集团股份有限公司关于拟变更经营范围及修改〈公司章程〉的公 告》（公告编号：2026-034）及《上海久事动娱文旅集团股份有限 公司章程》（修订版草案）。 修改公司章程属于特别决议事项，应当由出席本次会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 以上议案请审议。 二〇二六年七月二日 2026年第三次临时股东会 文 件 之 二 关于补选公司非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年6月16日收到公司董事长陈晓龙先生、董事何鲁阳先生的书 面辞任报告。因工作调动，陈晓龙先生不再继续担任公司董事长、 董事及董事会专门委员会相应职务，何鲁阳先生不再继续担任公司 董事及董事会专门委员会相应职务，该等辞任报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对陈晓龙先生、何鲁阳先生在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提 名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议， 公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名杨亦斌先生、张 漪琼女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其 任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 现将《关于补选公司非独立董事的议案》提交本次股东会审议， 并采用累积投票制方式表决。 以上议案请审议。 二〇二六年七月二日 附： 1、杨亦斌先生简历 杨亦斌，男，1974年3月出生，汉族，全日制大学、工学学士， 在职研究生、工商管理硕士，中共党员。现任上海久事体育产业发 展（集团）有限公司党委书记、董事长。 杨亦斌同志历任上海新新体育文化有限公司副总经理；上海久 事国际赛事管理有限公司市场部主任，营销中心营销总监、副总经 理、总经理，上海久事国际赛事管理有限公司副总经理、总经理、 党总支书记；上海久事体育赛事运营管理有限公司党总支书记、董 事长、总经理；上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委副书 记、副总经理、总经理。2023年5月，任上海久事体育产业发展（集 团）有限公司党委书记、董事长。 2、张漪琼女士简历 张漪琼，女，1984年10月出生，汉族，全日制大学、管理学学 士，在职管理学硕士（同等学力），中共党员，审计师。现任上海 久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。 张漪琼同志历任上海久事公司审计监察部员工；上海久事（集 团）有限公司审计事务部主管、高级主管、副总经理。2024年7月， 任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。 中财网
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