郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议
2026年第二次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 独立董事2026年第二次专门会议于2026年6月9日，在郑 州市中原西路66号公司本部以现场方式召开。本次会议应 出席独立董事3人，实际出席3人，会议推举独立董事孙恒 有先生担任召集人并主持本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。 二、会议审议情况 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案，经讨论，我 们认为，本次由子公司全体股东按照各自持股比例同比例增 资，由于另一增资股东为公司控股股东，本次交易构成上市 公司关联交易。本次交易仅为控股子公司未分配利润转增资 本金，不涉及上市公司资产置换、出售、购买等重大资产重 组行为，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定 的重大资产重组情形。 本次交易事前已充分征求独立董事意见，我们对本次交 易相关材料进行了全面核查，资料完整、真实、有效，能够 充分反映本次交易的实际情况，不存在上市公司资金、资产 被关联方占用的情况，不存在向关联方输送利益、损害上市 公司及中小股东合法权益的情形。 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，同意将该议案 提交公司第十届董事会第八次会议审议，涉及该事项的关联 董事需回避表决。 此页无正文，系公司2026年第二次独立董事专门会议 审议公司关于对控股子公司增资暨关联交易事项的决议签 字页： 孙恒有 周晓东 秦中峰 2026年6月9日 中财网
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