丰光精密(920510):2026年第二次临时股东会决议
青岛丰光精密机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年 6月 23日 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2名，持有表决权的股份总数 119,028,000股，占公司有表决权股份总数的 65.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0名，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （注：本次股东会股权登记日为 2026年 6月 15日，公司于 2026年 6月 17日完成部分回购股份注销手续。本次会议参会表决权占比计算以 2026年 6月 15日股权登记日在册有表决权股份总数为基数。） （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1、 公司在任董事 9人，出席 9人； 2、 公司董事会秘书出席会议； 3、 公司其它高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购唯实深蓝控制权的议案》 1、议案表决结果： 同意股数 119,028,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。 （二）律师姓名：曹燕红、周诺。 （三）结论性意见 公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。 四、备查文件 （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》； （二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2026年 6月 23日 中财网
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