罗 牛 山(000735):召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
033 罗牛山股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》(公告编号：2026-032)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开2026年第 一次临时股东会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年06月23日 7、出席对象： （1）股权登记日2026年6月23日下午收市时在中国证券登 1 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12 楼公司1216会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内 容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 媒体的相关公告。 3、议案2《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津 贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案2.01《关于公司内部董 事2026年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团 有限公司及其关联方将回避表决。 4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。 2 5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理 人员2026年度薪酬方案》。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026年06月24日上午9:00－11:30；下午 14:30－17:30。 3、登记地点：公司证券部 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求： （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代 理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委 托人证券账户卡办理登记手续。 （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件 加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真 登记请发送传真后电话确认。 会上若有股东发言，请于2026年06月24日下午17:30前， 将发言提纲提交公司证券部。 5、会议联系人：王海玲、冯钰净 电话：0898－68581213、68585243 传真：0898－68585243 邮编：570203 6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第十一届董事会第四次会议决议等； 2、其他备查文件。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2026年06月23日 3 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360735”， 投票简称为“罗牛投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互 联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 4 附件2 罗牛山股份有限公司 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗牛山 附件2 罗牛山股份有限公司 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗牛山
委托人签章： 法定代表人签字： 签署日期： 年 月 日 5 中财网
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