水晶光电(002273):第七届董事会第九次会议决议
浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年6月18日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2026年6月23日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议由董事长李夏云女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。 表决结果：关联董事林敏回避表决，同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为23,280.00万日元（按2026年6月23日汇率约合人民币980.58万元），占公司2025年经审计净资产的0.10%。公司在连续12个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产超过0.5%。按照相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。 本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。 《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2026）031号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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