神农种业(300189):2026年第一次临时股东会决议
海南神农种业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形； 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年6月23日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月23日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月23日9：15至15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次会议的股东共643名，代表股份196,415,501股，占公司有表决权股份总数的19.1812%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 其中，出席本次会议的中小股东642名，代表股份12,749,400股，占公司有表决权股份总数的1.2451%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案： 《关于更换公司董事的议案》 选举周志远先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，吴娟女士不再担任公司董事。 总表决情况：同意194,121,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8322%；反对1,888,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9616%；弃权405,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2062%。 中小股东总表决情况：同意10,455,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0086%；反对1,888,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8140%；弃权405,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1774%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师陈颖、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 海南神农种业科技股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十三日 中财网
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