高能环境(603588):高能环境第六届董事会第十一次会议决议
北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2026年6月23日以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长凌锦明先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境对外投资决策管理制度》。 二、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，现提议2026年7月9日在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交会的通知》（编号：2026-044）。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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