晶华新材(603683):晶华新材2026年第二次临时股东会会议资料
目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会会议议程会议议题： 1、《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2026年6月30日13点30分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 四、股东发言和提问 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、统计表决结果 八、宣布现场表决结果 九、现场会议结束 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果 十一、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字 十二、见证律师出具法律意见书 议案一： 关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现提交本次股东会审议。 具体内容详见公司于2026年6月15日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案请审议。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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