中储股份(600787):中储发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
中储发展股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年6月26日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统中储发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2026年6月11日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东会的有关事项提示如下： 一、会议基本情况 （一）股东会届次：中储发展股份有限公司2026年第二次临时股东会（二）股东会召集人：董事会 （三）股权登记日：2026年6月23日 （四）投票方式：现场投票和网络投票相结合 （五）现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2026年6月26日9点30分，在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开本次股东会。 （六）网络投票的系统和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。 采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月26日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月26日的9:15-15:00。 （七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 （一）非累积投票议案 1.关于制定《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案2.公司2026年度董事薪酬方案 除审议上述议案外，股东会还将听取《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。 特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：1、2 涉及关联股东回避表决的议案：无 三、会议出席对象 （一）2026年6月23日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 （二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。 （三）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。 四、会议登记方法 （一）登记时间：2026年6月24日、25日（9:30—11:30，13:30—16:30）（二）登记地点：公司董事会办公室 （三）登记手续 1.个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。 2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书。以上复印件须加盖公司公章。 3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。 五、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：李泽钰 联系电话：010-52698399 邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn 地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座 邮编：100073 （二）与会股东食宿与交通费自理。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2026年6月24日 附件1：授权委托书 授权委托书 中储发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的附件1：授权委托书 授权委托书 中储发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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