华宝新能(301327):2026年第二次临时股东会决议
深圳市华宝新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2026 6 23 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日 下午15:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具2026 6 23 9:15~ 15:00 体时间为： 年 月 日上午 下午 期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东112人，代表股份128,160,168股，占公司有表决权股份总数的73.8527%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份123,578,000股，占公司有表决权股份总数的71.2123%。 通过网络投票的股东107人，代表股份4,582,168股，占公司有表决权股份总数的2.6405%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份4,582,168股，占公司有表决权股份总数的2.6405%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东107人，代表股份4,582,168股，占公司有表决权股份总数的2.6405%。 （注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为174,381,356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为173,534,747股） （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异） 3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。 1、审议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意128,035,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9030%；反对114,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%；弃权9,739股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。 中小股东总表决情况： 同意4,457,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2870%；反对114,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5005%；弃权9,739股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2125%。 （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异） 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所徐俊彬律师、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2026年6月23日 中财网
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