寒锐钴业(300618):2026年第一次临时股东会决议
南京寒锐钴业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年6月23日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年6月23日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15至2026年6月23日下午15:00期间的任意时间。 公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议地点：南京市江宁区将军大道527号公司会议室。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东358人，代表股份96,502,668股，占公司有表决权股份总数的31.1603%。其中：通过现场投票的股东及授权代表3人，代表股份93,691,112股，占上市公司有表决权股份总数的30.2525%；通过网络投票的股东355人，代表股份2,811,556股，占公司有表决权股份总数的0.9078%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份2,811,556股，占公司有表决权股份总数的0.9078%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东355人，代表股份2,811,556股，占公司有表决权股份总数的0.9078%。 3、公司董事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 总表决情况：同意95,852,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3266%；反对601,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6231%；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。 2,161,747 其中，中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的76.8879%；反对601,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3871%；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2、逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01、审议通过：发行股票种类和面值 总表决情况：同意95,774,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2453%；反对663,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6878%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,083,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0959%；反对663,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6065%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2977%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.02、审议通过：发行方式及发行时间 总表决情况：同意95,776,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2477%；反对659,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6830%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,085,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1777%；反对659,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4429%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3795%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.03、审议通过：发行对象及认购方式 95,774,359 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2453%；反对663,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6878%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,083,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0959%；反对663,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6065%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2977%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.04、审议通过：定价基准日、发行价格及定价原则 总表决情况：同意95,774,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2458%；反对663,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6872%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,083,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1137%；反对663,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5887%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2977%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.05、审议通过：发行数量 总表决情况：同意95,774,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2453%；反对663,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6878%；64,600 13,800 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,083,247股，占出席本次股东会中小股东74.0959% 663,709 有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的23.6065%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2977%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.06、审议通过：股票限售期 总表决情况：同意95,771,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2422%；反对663,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6872%；弃权68,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,080,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9892%；反对663,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5887%；弃权68,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4221%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.07、审议通过：上市地点 总表决情况：同意95,778,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2498%；反对654,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6782%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,087,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2488%；反对654,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2792%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权14,100 2.4719% 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.08 、审议通过：募集资金用途及数额 总表决情况：同意95,776,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2477%；反对662,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6869%；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,085,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1777%；反对662,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5780%；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2443%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.09、审议通过：滚存未分配利润的安排 总表决情况：同意95,763,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2335%；反对667,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6915%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,071,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6926%；反对667,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7359%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5715%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2.10、审议通过：发行决议有效期 总表决情况：同意95,773,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2447% 663,209 0.6872% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681%。 2,082,647 其中，中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的74.0745%；反对663,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5887%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3368%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》总表决情况：同意95,763,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2345%；反对675,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7000%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,072,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7260%；反对675,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0262%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2479%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 总表决情况：同意95,762,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2335%；反对675,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7000%；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,071,847股，占出席本次股东会中小股东73.6904% 675,509 有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的24.0262%；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2834%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 5、审议通过《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 总表决情况：同意95,763,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2345%；反对675,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6995%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,072,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7260%；反对675,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0084%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2656%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 6、审议通过《关于<公司无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》总表决情况：同意95,892,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3672%；反对544,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5640%；弃权66,400股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,200,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2801%；反对544,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3582%；弃权66,400股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3617%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 7、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 95,762,159 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2327%；反对674,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6991%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,071,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6620%；反对674,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9942%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3439%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 8、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 总表决情况：同意95,764,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2350%；反对674,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6990%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,073,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7438%；反对674,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9906%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2656%。 本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 9、审议通过《关于投资建设年产4万吨电积镍及4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目的议案》 96,018,902 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4987%；反对415,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4308%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表0.0705% 决权股份总数的 。 其中，中小股东总表决情况：同意2,327,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7937%；反对415,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7878%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4186%。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师钟晓敏、李威对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第一次临时股东会决议》； 2、北京国枫律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二六年六月二十四日 中财网
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