地纬智能(688579):地纬智能2026年第二次临时股东会决议
地纬智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年6月23日 （二）股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书李思堃先生出席本次会议,公司聘请的律师列席本次会议；3、公司董事李绍伟先生、栗剑先生、赵业增先生通过视频会议方式参加本次会议，通过视频会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》审议结果：通过 表决情况：
1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所 律师：石志远、崔雪鑫 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。 特此公告。 地纬智能科技股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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