苏大维格(300331):控股股东、实际控制人及5%以上股东协议转让部分股份的进展公告
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及5%以上股东 协议转让部分股份的进展公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次交易不涉及要约收购，不涉及关联交易。 2、本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次交易需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让的基本情况 2026年6月9日，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）控股股东、实际控制人陈林森先生以及5%以上股东虞樟星先生（以下合称“转让方”）与宁波和德投资管理有限公司（代表和德商学荟增长私募证券投资基金签署，以下简称“和德商学荟基金”或“受让方”）签署了《关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），陈林森先生拟将其持有的公司11,914,848股（占公司总股本的比例为4.59%）无限售条件股份转让给和德商学荟基金；虞樟星先生拟将其持有的公司1,070,000股（占公司总股本的比例为0.41%）无限售条件股份转让给和德商学荟基金；上述协议转让股份合计12,984,848股（占公司总股本的比例为5.00%，剔除回购专户股份数后，占公司总股本的比例为5.04%），转让价格参考股份转让协议签署前一交易日收盘价，由双方协商确定为41.84元/股，股份转让价款共计人民币543,286,040.32元（含税）。具体内容详见公司于2026年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于控股股东、实际控制人及5%以上股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-039）相关公告。 二、本次协议转让的进展情况 公司于近日收到本次协议转让相关方通知，截至2026年6月23日，和德商学荟基金实际到账募集资金已超额覆盖本次协议转让对价款。此外，公司控股股东、实际控制人陈林森先生以及5%以上股东虞樟星先生于2026年6月22日与和德商学荟基金签署了《关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》，并已完成本次协议转让订金的支付。 补充协议主要内容如下： 出让方1（甲方1）：陈林森 出让方2（甲方2）：虞樟星 受让方（乙方）：和德商学荟增长私募证券投资基金（宁波和德投资管理有限公司代表和德商学荟增长私募证券投资基金签署） 本协议中，出让方1（甲方1）、出让方2（甲方2）合称为出让方或甲方。 鉴于： 1、协议各方已于2026年6月9日签署《关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“原协议”），约定甲方通过协议转让方式向乙方转让其直接持有的苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“上市公司”）12,984,848股股份（以下简称“标的股份”），占上市公司总股本的5.00%。 2、各方拟根据受让方基金运作要求进一步明确付款相关安排。 各方在平等自愿的基础上，经友好协商，就付款安排达成本补充协议，以资共同遵守。各方确认，截至本补充协议签署之日，均不存在违反原《股份转让协议》的情形。 第一条 原协议“（三）付款安排、3.1、3.2条”修改为： 甲、乙方确认并同意按照以下进度分期支付股份转让款，乙方支付每一期转让款可以分笔支付： 3.1本协议（指原协议）签署，本次股份转让信息披露公告发布后10个交易日内，乙方向甲方1指定的账户支付订金人民币5,000,000.00元（人民币大写：伍佰万元整）。 3.2本次股份转让信息披露公告发布后各方共同向深圳证券交易所申请本次协议转让，申请期间乙方可继续支付转让款，乙方最迟应当在取得深圳证券交易所合规审核通过并取得确认意见书确认之日起20个交易日内向甲方支付至50%转让款（包含向甲方1支付的订金），合计人民币：271,643,020.16元，人民币大写：贰亿柒仟壹佰陆拾肆万叁仟零贰拾元壹角陆分。其中，甲方1转让款的50%合计为249,258,620.16元（包含已向甲方1支付的订金人民币 5,000,000.00元，该订金自本次股份转让取得深圳证券交易所合规审核通过之日起自动转为乙方已向甲方1支付的股权转让款），即乙方本次需向甲方1支付扣除订金后的金额244,258,620.16元。甲方2转让款的50%合计为 22,384,400.00元。 第二条 本补充协议经协议各方签字盖章后生效，本补充协议签署后即具有法律约束力，任何一方均不得随意修改或变更，但经协议各方协商一致可以修改或变更本协议。 第三条 本补充协议是原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。 第四条 除本协议变更的内容外，原协议中的其他条款不变，仍然适用，对各方有约束力。 三、其他相关说明 本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。 公司将持续关注本次协议转让事项的进展，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 1、《关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会 2026年6月23日 中财网
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