四川成渝(601107):四川成渝关于职工董事辞任

时间：2026年06月23日 19:22:29 中财网

原标题:四川成渝:四川成渝关于职工董事辞任的公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-035
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
关于职工董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年6月23日接到李桃女士的书面辞任函，其因退休辞任本公司第九届董事会职工董事、第九届董事会审计委员会委员，其辞任函已送达公司董事会并生效。

一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任 原因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	具体职 务（如 适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李桃	公司第九届董事 会职工董事、第 九届董事会审计 委员会委员	2026年 6 月 23日	2029年 4 月 28日	退休	否	不适用	否，不存 在未履行 完毕的公 开承诺 （含增持 承诺）

(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李桃女士的离任未导致公司董事会及董事会审计委员会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。李桃女士确认，其与公司董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。李桃女士已按公司规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快补选职工董事、审计委员会委员。

李桃女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对李桃女士任职期间作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2026年6月23日