英 力 特(000635):第十届董事会第六次会议决议
宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第六次会议通知于2026年6月9日以专人送达或电子邮件方式向公司 董事发出。 2.本次会议于2026年6月23日在公司308会议室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<宁夏英 力特化工股份有限公司2026年度经理层成员经营业绩责任书>的议 案》。 为激发企业活力，压实经理层管理责任，同意《宁夏英力特化工 股份有限公司2026年度经理层成员经营业绩责任书》的编制。 审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁 夏英力特化工股份有限公司违规经营投资责任追究工作管理规定>的 议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司违规经营投资责任追究工作管 理规定》刊载于同日巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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