顺络电子(002138):公司之控股公司核心员工持股2026年度退出方案实施涉及关联交易
深圳顺络电子股份有限公司 关于公司之控股公司核心员工持股2026年度退出方案实施 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）于2024年10月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞华络电子有限公司第一期员工持股退出方案涉及关联交易的议案》，公司之控股公司东莞华络电子有限公司（以下简称“东莞华络”）第一期员工持股退出方案如下：东莞华络核心员工暨创始自然人股东——刘柏枝先生持有的部分东莞华络股权将分两次退出，退出股权由顺络电子之全资子公司深圳顺络投资有限公司（以下简称“顺络投资”）回购，退出数量分别为其持有的东莞华络注册资本525万元、700万元，分别于2025年、2026年实现退出，回购价格依据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》）第十六条确定。具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司绕线类产品业务快速发展，拟自东莞华络抽调部分核心人员组建绕线新产线业务团队，保障绕线类产品业务长期持续成长，因此公司计划对以上员工通过员工持股平台新余顺荣星科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余顺荣星”）、新余顺泓科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余顺泓”）所持有的东莞华络股权进行回购，并搭建绕线新产线业务员工持股平台。 一、核心员工持股2026年度退出方案实施情况概述 1、东莞华络核心员工持股2026年度退出实施情况如下：（1）拟由顺络投资购买刘柏枝先生直接持有的东莞华络注册资本700.00万元（占东莞华络总注册资本的6.2073%），回购价格依据《持股管理办法》第十六条确定为每1元注10.14 7,098.00 2 册资本人民币 元，预计回购金额不超过人民币 万元；（）拟由顺 络投资购买部分核心员工通过新余顺荣星、新余顺泓间接持有的东莞华络注册资本合计329.50万元（占东莞华络总注册资本的2.9219%），回购价格依据《持股管理办法》第十六条确定为每1元注册资本人民币10.14元，预计回购金额不超过人民币3,341.13万元。 本次退出方案中的核心员工不涉及公司的董事、高级管理人员。本次交易完成后，公司通过顺络投资持有的东莞华络股权比例将由76.0752%增加至85.2044%。 新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺昱科技”）持有东莞华络211万元注册资本（占东莞华络总注册资本的1.8711%），由于顺昱科技的执行事务合伙人暨普通合伙人为公司董事长袁金钰先生，主要出资人含公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，顺昱科技为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，上市公司通过购买非关联人投资份额而增加投资份额形成与关联人的共同投资属于关联交易的范畴，本次退出方案涉及的股权交易将构成关联交易，本次关联交易实施金额不超过（含）人民币10,439.13万元。 2 、审议程序 公司于2026年6月22日召开第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议了《关于公司之控股公司核心员工持股2026年度退出方案实施涉及关联交易的议案》，并取得全体独立董事一致同意通过。公司于2026年6月22日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股2026 年度退出方案实施涉及关联交易的议案》，关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易无需提交股东会审议。 4、本次员工持股相关的其他事宜均依照《持股管理办法》执行。 二、关联方基本情况 1、公司名称：新余顺昱科技合伙企业（有限合伙） 2、公司住所地：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 3、执行事务合伙人：袁金钰 4、统一社会信用代码：91360503MA39UBWWXQ 5 、公司组织形式：有限合伙企业 6、注册资本：人民币3,025万元 7、成立日期：2021年02月25日 8、公司经营范围：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子元器件批发，电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）9 、关联关系及股权结构：顺昱科技为顺络电子核心员工共同出资设立之员工持股平台。公司董事长袁金钰先生为顺昱科技的执行事务合伙人暨普通合伙人，7.02% 持有顺昱科技 的份额，董事兼总裁施红阳先生、董事兼常务副总裁李有云先生、副总裁李宇先生、副总裁高海明先生、副总裁李家凯先生、总工程师郭海先生、财务总监徐佳先生为顺昱科技的有限合伙人并合计持有顺昱科技25.54%的份额，董事袁聪先生间接持有顺昱科技3.64%的份额、董事会秘书任怡女士间接持有顺昱科技1.65%的份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，顺昱科技为公司的关联方。 10、顺昱科技财务数据如下： 单位：人民币万元
三、交易方基本情况 （一）新余顺荣星 1、公司名称：新余顺荣星科技合伙企业（有限合伙） 2、公司住所地：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 3、执行事务合伙人：侯勤田 4、统一社会信用代码：91360503MA7CFRPEXN 5、公司组织形式：有限合伙企业 6、注册资本：人民币750万元 7、成立日期：2021年11月10日 8、公司经营范围：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子元器件批发，电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）9、新余顺荣星财务数据如下： 单位：人民币万元
（二）新余顺泓 1、公司名称：新余顺泓科技合伙企业（有限合伙） 2、公司住所地：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 3、执行事务合伙人：侯勤田 4、统一社会信用代码：91360503MA7CU7DX61 5、公司组织形式：有限合伙企业 6、注册资本：人民币462万元 7、成立日期：2021年11月11日 8、公司经营范围：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子元器件批发，电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）9、新余顺泓财务数据如下： 单位：人民币万元
（三）刘柏枝先生 国籍：中国，住所：江苏省苏州市吴江区江陵街道运河中路**号。经查询，刘柏枝先生不是失信被执行人。 四、东莞华络基本情况 1、公司名称：东莞华络电子有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：广东省东莞市塘厦镇凤泰路1号2栋101室 4、法定代表人：侯勤田 5、注册资本：人民币11,277万元 6、成立日期：2018年6月19日 7、统一社会信用代码：91440300MA5F6GCR3G 8、经营范围：一般经营项目是：电子元器件的研发、设计、销售、技术方案设计、咨询;国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：电子元器件生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、本次回购前后股权结构：
10、东莞华络主要财务数据如下： 单位：人民币万元
五、2026年度退出方案实施情况的主要内容 1、根据核心员工持股退出方案，2026年度核心员工及员工持股平台拟退出东莞华络的注册资本数量及价款如下：
（1）回购方：深圳顺络投资有限公司 （2）回购资金来源：自有资金或自筹资金 （3）实施方式：由顺络投资购买核心员工及员工持股平台直接持有的东莞华络注册资本。 （4）董事会授权管理层与相关方签署协议及办理2026年度东莞华络员工持股退出的相关事宜。 六、关联交易的定价政策及定价依据 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞华络截至2025年12月31日资产负债等情况进行了审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2026]518F0801号），截至2025年12月31日，东莞华络账面总资产人民币58,697.18万元，总负债人民币22,475.50万元，归属于母公司所有者权益36,221.68万元。 “ 根据《持股管理办法》第十六条，股权回购价格不低于以下价格之孰高者：（一）控股公司最近一期经审计之每股（或每1元注册资本的）净资产价格；（二）以最近三年经审计的控股公司扣除非经常性损益后净利润平均值为基础，依据以下原则确定PE倍数计算之每股（或每1元注册资本的）单位价值”。 按照前述规则计算，2026年度的回购价格如下： 1 3.21 （一）最近一期经审计之每 元注册资本的净资产价格为人民币 元。 （二）按PE倍数计算之每1元注册资本的单位价格为人民币10.14元。 综上所述，公司拟根据东莞华络每1元注册资本人民币10.14元的价格确定2026年度回购价格。 本次回购价格的确定遵循了客观、公平、公允的定价原则，不违反《持股管理办法》相关规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至本公告披露之日：公司与顺昱科技除（1）顺昱科技投资浙江臻泰能源科技有限公司（简称“臻泰能源”）事项，形成关联方通过持有臻泰能源的部分股权形式，间接与公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司形成对2 深圳柏泰新能源有限公司的共同投资；（）顺络投资回购顺昱科技直接持有的深圳顺络汽车电子有限公司股权；（3）顺络投资回购顺昱科技直接持有的贵阳顺络迅达电子有限公司股权以外，未发生其他关联交易。 八、实施持股退出方案对公司的影响 东莞华络自实施《持股管理办法》以来，极大地提高了员工的凝聚力，核心竞争力和盈利水平显著提升。本次持股退出方案不会对东莞华络及顺络电子财务及经营状况产生重大影响，不存在损害顺络电子及其全体股东利益的情形，不存在相关经营风险。 九、独立董事过半数同意意见 关于东莞华络核心员工持股退出方案的事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事一致同意。 独立董事认为：东莞华络持股退出方案符合《持股管理办法》的规定，不存在违反相关法律法规要求的情形，有利于发挥员工积极性，提升东莞华络治理水平和盈利能力，增强东莞华络以及顺络电子长期可持续发展能力，符合东莞华络及顺络电子发展战略，不存在损害顺络电子股东尤其是中小股东利益的情况。 十、备查文件 1、第七届董事会第二十三次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议； 3 、上市公司关联交易情况概述表； 4、《东莞华络2025年度审计报告》（容诚审字[2026]518F0801号）。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二〇二六年六月二十四日 中财网
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