中联重科(000157):第七届董事会2026年度第二次临时会议决议
中联重科股份有限公司 第七届董事会2026年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”） 第七届董事会2026年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”） 通知已于2026年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于2026年6月23日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、 张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。 根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实 际情况，对《高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议 审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。 公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文于2026年6月24日在 巨潮资讯网披露。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月二十四日 中财网
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