益诺思(688710):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料目录 2026年第一次临时股东会须知.................................................. 32026年第一次临时股东会会议议程.............................................. 5议案一：关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案....................6议案二：关于增补新任非独立董事的议案........................................72026年第一次临时股东会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前10分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会现场会议。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过5分钟，内容应围绕本次大会的议案。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行发言。 六、除符合条件出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。 九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。 2026年第一次临时股东会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2026年6月29日13:00 网络投票时间：2026年6月29日 本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅主持人：董事长常艳女士
各位股东及股东代理人： 为持续完善上市公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立权责利统一的激励约束机制，规范薪酬管理工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。 具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2026年 6月 12日 议案二：关于增补新任非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 公司董事会近日收到董事魏树源先生、陆伟根先生及张勇先生提交的辞任函。 魏树源先生及陆伟根先生因到龄退休，不再继续担任公司董事等相关职务；张勇先生因工作调整原因辞去公司董事会董事职务。上述董事辞职后将不再担任公司任何职务。公司于近日召开第三届八次职工代表大会，选举汪溪洁女士为公司职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 经公司控股股东中国医药工业研究总院有限公司推荐、董事会提名委员会及公司董事会审议通过，董事会同意高莉女士及翁少羽女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议，并采用累积投票制方式表决。 具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2026年 6月 12日 中财网
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