概伦电子(688206):2025年年度股东会决议
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时间：2026年06月23日 19:42:47 中财网 |
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原标题:
概伦电子:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688206 证券简称：
概伦电子 公告编号：2026-042
上海
概伦电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 |
| 普通股股东人数 | 129 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 300,460,143 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 300,460,143 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 69.0270 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.0270 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为436,578,835股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,300,070股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事、总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海
概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书郑芳宏先生列席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 300,240,863 | 99.9270 | 218,973 | 0.0728 | 307 | 0.0002 |
2、议案名称：《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 300,240,863 | 99.9270 | 218,973 | 0.0728 | 307 | 0.0002 |
3、议案名称：《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 300,232,206 | 99.9241 | 227,630 | 0.0757 | 307 | 0.0002 |
4、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 209,113,578 | 99.8828 | 238,630 | 0.1139 | 6,550 | 0.0033 |
5、议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 300,240,863 | 99.9270 | 218,973 | 0.0728 | 307 | 0.0002 |
6、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 300,219,320 | 99.9198 | 236,473 | 0.0787 | 4,350 | 0.0015 |
7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 300,238,263 | 99.9261 | 219,373 | 0.0730 | 2,507 | 0.0009 |
8、议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 298,419,432 | 99.3208 | 2,040,404 | 0.6790 | 307 | 0.0002 |
9、议案名称：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 300,190,532 | 99.9102 | 265,268 | 0.0882 | 4,343 | 0.0016 |
（二）累积投票议案表决情况
10.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否
当选 |
| 10.01 | 关于选举张茹女士
为第二届董事会非
独立董事的议案 | 273,863,821 | 91.1481 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 案
序
号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 关于审议公司
2025年度利润分
配方案的议案 | 118,830,465 | 99.8085 | 227,630 | 0.1911 | 307 | 0.0004 |
| 4 | 关于确认公司董
事2025年度薪酬
及审议2026年度
薪酬方案的议案 | 97,767,560 | 99.7498 | 238,630 | 0.2434 | 6,550 | 0.0068 |
| 9 | 关于授权董事会
以简易程序向特
定对象发行股票
的议案 | 118,788,791 | 99.7735 | 265,268 | 0.2228 | 4,343 | 0.0037 |
2、累积投票议案
(1)关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否
当选 |
| 10.01 | 关于选举张茹女士为第
二届董事会非独立董事
的议案 | 117,773,261 | 98.9205 | 是 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议案：
本次会议审议的议案5、议案9为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
2.对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案3、议案4、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3.关联股东回避表决的议案：
公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案4涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周源、夏广晟
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海
概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海
概伦电子股份有限公司董事会
2026年6月24日
中财网
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