博雅生物(300294):公司第八届董事会第二十一次会议决议
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年6月18日以邮件及通讯方式通知，并于2026年6月23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到9人，实到9人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年商业计划的议案》 2026年是“十五五”开局之年，为全面贯彻公司“十五五”12751总体战略规划，以“苦练内功，再创辉煌”为年度经营管理主题，公司上下树立危机意识、凝聚战略共识，紧紧围绕“技术、人才、品牌、效率、机制”五大核心要素，苦练内功，打造五大能力，提升博雅核心竞争力，确保达成2026年业绩目标，为2026 2026 “十五五”规划开好局、起好步。结合 年经营业绩要求，公司编制了《年度商业计划》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十四次会议审核通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2026年度续聘审计机构的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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