数字认证(300579):2025年度股东会决议
北京数字认证股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：2026年6月2日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2026年6月23日（星期二）下午14:00。 3、网络投票时间：2026年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进2026 6 23 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 行网络投票的时间为： 年月 日（星期二） 至 ， 至 ， 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长林雪焰先生。 7、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东138人，代表股份139,630,573股，占公司有表决权股份总数的51.7150%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份137,769,088份1,861,485股，占公司有表决权股份总数的0.6894%。 （2）除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小股东”）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份1,652,068股，占公司有表决权股份总数的0.6119%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份79,000股，占公司有表决权股份总数的0.0293%。通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,573,068股，占公司有表决权股份总数的0.5826%。 8、公司部分董事、高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。 9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 出席本次股东会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议： 1、通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意139,233,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7155%；反对354,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2542%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。 其中，中小股东表决结果：同意1,254,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9559%；反对354,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4837%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5604%。 2、通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意139,199,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913%；反对384,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。 其中，中小股东表决结果：同意1,220,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9069%；反对384,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2602%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8328%。 公司第五届董事会独立董事在股东会上对2025年度的履职情况进行了述职。 3、通过《关于2025年度不进行利润分配预案的议案》。 表决结果：同意139,181,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6782%；反对439,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3145%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。 其中，中小股东表决结果：同意1,202,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7992%；反对439,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5833%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6174%。 4、通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。 表决结果：同意139,202,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6936%；反对382,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2738%；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。 其中，中小股东表决结果：同意1,224,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1006%；反对382,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1452%；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7541%。 5、通过《关于预计公司2026年度日常关联交易总金额的议案（一）》。 表决结果：同意2,825,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6094%；反对392,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.7517%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6389%。 其中，中小股东表决结果：同意1,138,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8950%；反对392,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7505%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3544%。 本议案关联股东北京数据集团有限公司、首都信息发展股份有限公司已回避表决。 6、通过《关于预计公司2026年度日常关联交易总金额的议案（二）》。 表决结果：同意139,106,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249%；反对394,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2824%；弃权129,400股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927%。 其中，中小股东表决结果：同意1,128,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2958%；反对394,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8716%；弃权129,400股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8326%。 7、通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意139,209,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6985%；反对318,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2284%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。 其中，中小股东表决结果：同意1,231,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5138%；反对318,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3061%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1801%。 8、通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。 表决结果：同意137,766,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6629%；反对415,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3004%；弃权50,700股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。 其中，中小股东表决结果：同意1,186,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7944%；反对415,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1367%；弃权50,700股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0689%。 本议案关联股东林雪焰先生已回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所穆曼怡律师、刘恋恋律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京数字认证股份有限公司2025年度股东会会议决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十三日 中财网
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