达安基因(002030):第九届董事会2026年第三次临时会议决议
广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日以邮件的形式发出第九届董事会2026年第三次临时会议通知，并于2026年6月23日（星期二）上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长韦典含女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管规定，全面落实上市公司治理相关要求，进一步完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立以价值、成果共享为导向的企业薪酬绩效文化，激励董事及高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标的实现，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，且尚须提交2026年第一次临时股东会审议。 二、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议了公司《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事为关联董事，均回避表决。 本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议，全体委员回避表决。本议案直接提请公司2026年第一次临时股东会审议。 公司《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年6月24日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-022）。 三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年6月24日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-023）。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2026年6月23日 中财网
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