永安林业(000663):2026年第二次临时股东会决议
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间： 年 月 日下午 2026 6 23 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 月 日 ， ， ； 6 23 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。 福建省永安市南坑路 号煤业 （二）现场会议召开地点： 638 大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生。 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （七）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东88人，代表股份136,405,638股， 占公司有表决权股份总数的40.5144%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份91,064,079股， 占公司有表决权股份总数的27.0473%。 通过网络投票的股东83人，代表股份45,341,559股，占公 司有表决权股份总数的13.4671%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份23,828,437 股，占公司有表决权股份总数的7.0774%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份18,614股， 占公司有表决权股份总数的0.0055%。 通过网络投票的中小股东82人，代表股份23,809,823股， 占公司有表决权股份总数的7.0719%。 （八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股 东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表 决通过以下议案： 议案1：《关于向部分业绩补偿义务人回购股份并注销的议 案》 关联方苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、 福建南安雄创投资中心（有限合伙）、天风证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司、李虹昇女士七位股东回避表决此议案， 其所持有效表决股数30,943,518股不计入有效表决权总数。 总表决情况： 同意107,663,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9692%；反对17,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0159%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。 中小股东总表决情况： 同意16,618,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.8006%；反对17,100股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1027%；弃权16,100股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.0967%。 表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表 决权股份总数的三分之二以上表决通过。 议案2：《关于提请股东会授权董事会全权办理补偿股份回 购注销相关事宜的议案》 关联方苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、 福建南安雄创投资中心（有限合伙）、天风证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司、李虹昇女士七位股东回避表决此议案， 其所持有效表决股数30,943,518股不计入有效表决权总数。 总表决情况： 同意107,663,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9692%；反对17,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0159%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。 中小股东总表决情况： 同意16,618,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.8006%；反对17,100股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1027%；弃权16,100股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.0967%。 表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表 决权股份总数的三分之二以上表决通过。 议案3：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》 总表决情况： 同意136,104,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7796%；反对275,600股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.2020%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。 中小股东总表决情况： 同意23,527,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.7381%；反对275,600股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.1566%；弃权25,100股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.1053%。 表决结果：本议案获得通过。 议案4：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意136,108,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7818%；反对271,500股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.1990%；弃权26,101股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。 中小股东总表决情况： 同意23,530,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.7511%；反对271,500股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.1394%；弃权26,101股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.1095%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所 （二）律师姓名：侯立、伍敏智 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、 召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格 合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合 法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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