杭州高新(300478):第五届董事会第二十五次会议决议
杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年6月24日15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十五次会议通知期限的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-058）。 （三）逐项审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；（1）关于补选董事会战略委员会成员的议案； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （2）关于补选董事会审计委员会成员的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-058）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议； 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2026年6月25日 中财网
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