宏工科技(301662):第三届董事会第二次会议决议
宏工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年6月18日向全 体董事发出； 2、本次会议于2026年6月24日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、 独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、 财务总监周国辉先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 根据公司2025年年度股东会通过的2025年度利润分配及资本公 积转增股本方案，公司以实施2025年度权益分派股权登记日的总股 本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股， 转增后公司总股本增至116,000,000股。转增后，公司的注册资本由 80,000,000元增至116,000,000元。公司拟变更注册资本、修订《公 司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。 董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》 修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续 办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年6月25日披露的《关于变更注册资 本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》（公告编号：2026-035）2、审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《薪酬管理制度》，进一步完善薪酬结构、薪酬发放、止付追索等相关内容。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年6月25日披露的《关于变更注册资 本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》（公告编号：2026-035）3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司发展战略需要，同意新设工艺所、客服维保中心、保密 办，同时调整部分职能部门的名称与职能，本次调整后的公司组织架构为：董事会办公室（含证券事务、法务）、总经办、研究院、财务管理中心、战略与Marketing管理中心、采购管理中心、流程与信息 中心、人力行政管理中心、风控管理中心、质量管理中心、食药化塑BG、制造中心、工程与设计管理中心、项目管理中心、海外系统部、系统一部、系统二部、系统三部、系统四部、工艺所、保密办、经营管理中心、计划运营中心、客服维保中心。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 4、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年7月20日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万 富路交叉口公司1号门综合楼107会议室召开2026年第一次临时股 东会。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司于2026年6月25日披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年六月二十五日 中财网
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