高斯贝尔(002848):2026年第三次临时股东会决议
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月24日 （2）网络投票时间：2026年6月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙华山先生。 6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东142人，代表股份54,939,779股，占公司有表决权股份总数的32.8685%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份48,227,743股，占公司有表决权股份总数的28.8530%。 通过网络投票的股东131人，代表股份6,712,036股，占公司有表决权股份总数的4.0156%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份14,819,124股，占公司有表决权股份总数的8.8658%。 其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份8,107,088股，占公司有表决权股份总数的4.8502%。 通过网络投票的中小股东131人，代表股份6,712,036股，占公司有表决权股份总数的4.0156%。 公司全体董事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：1、逐项审议《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 1.01发行价格的调整 总表决情况： 同意54,151,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5650%；反对786,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4324%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况： 同意14,030,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6800%；反对786,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3106%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094%。 1.02发行数量的调整 总表决情况： 同意54,163,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5874%；反对774,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4102%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意14,043,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7630%；反对774,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2283%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088%。 1.03募集资金总额的调整 总表决情况： 同意54,164,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5887%；反对773,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4088%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况： 同意14,043,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7677%；反对773,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2229%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094%。 1.04本次发行决议有效期的调整 总表决情况： 同意53,724,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7874%；反对774,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4090%；弃权441,500股（其中，因未投票默认弃权440,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8036%。 中小股东总表决情况： 同意13,603,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7972%；反对774,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2235%；弃权441,500股（其中，因未投票默认弃权440,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9793%。 表决结果：上述议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》 总表决情况： 同意53,724,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7872%；反对1,212,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2067%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,603,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7965%；反对1,212,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1812%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 3、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 总表决情况： 同意53,724,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7872%；反对1,212,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2067%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,603,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7965%；反对1,212,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1812%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 4、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 总表决情况： 同意53,877,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0659%；反对1,059,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9281%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,756,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8297%；反对1,059,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1481%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 5、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 总表决情况： 同意53,887,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0856%；反对1,048,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9084%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,767,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9025%；反对1,048,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0752%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 6、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意53,877,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0659%；反对1,059,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9281%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,756,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8297%；反对1,059,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1481%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 7、审议《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》 总表决情况： 同意54,097,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4678%；反对838,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5262%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,977,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3196%；反对838,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6581%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：通过。 8、审议《关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意54,097,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4676%；反对838,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5264%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,977,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3189%；反对838,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6588%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：通过。 9、审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 总表决情况： 同意53,726,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7925%；反对1,209,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2015%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况： 同意13,606,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8161%；反对1,209,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1616%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。 表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：刘中明 廖佳勋 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026年第三次临时股东会决议》； 2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2026年6月25日 中财网
 |