新锦动力(300157):第六届董事会第十八次会议决议
新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年6月23日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月20日以邮件或其他方式发出。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，其中王艳秋女士现场出席，其他董事以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《新锦动力集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为1,140.7500万股。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为29 符合条件的 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-023）。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。北京德恒（石家庄）律师事务所出具了法律意见。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。董事吴文浩、杨永作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。 二、会议审议通过《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司本次激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为1,140.7500万股。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的29名激励对象办理第二类限制性股票归属登记相关事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-024）。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。北京德恒（石家庄）律师事务所出具了法律意见。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。董事吴文浩、杨永作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。 三、会议审议通过《关于回购注销及作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销前述1名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股7.4350 7.5000 票合计 万股；拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 万股。同时第二类限制性股票首次授予日之后，有2名激励对象放弃授予的全部第二类限制性股票，公司拟作废前述2名激励对象已授予的合计1.0000万股第二类限制性股票。 因此，本次合计回购注销第一类限制性股票7.4350万股，合计作废第二类限制性股票8.5000万股。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。 本次回购注销部分第一类限制性股票尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；作废部分第二类限制性股票事项已取得公司2025年第二次临时股东大会的授权，无须再次提交股东会审议。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。北京德恒（石家庄）律师事务所出具了法律意见。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司拟对2025年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的7.4350万股第一类限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由753,937,707股减少至753,863,357股，注册资本将由753,937,707元减少至753,863,357元。 结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本等条款进行修订。 董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述事项相关的工商变更登记、章程备案等事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-026）及修订后的《公司章程》。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 9 0 0 表决情况： 票同意、 票反对、 票弃权。 五、会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年7月14日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。 9 0 0 表决情况： 票同意、 票反对、 票弃权。 六、备查文件 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2026年6月25日 中财网
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