国货航(001391):2026年第三次临时股东会决议
中国国际货运航空股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月 24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月24 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长陈松先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空 股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共890人，代 表股份9,142,427,411股，占公司有表决权股份总数的 74.8834%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人， 代表股份7,515,669,044股，占公司有表决权股份总数的 61.5590%。 通过网络投票的股东885人，代表股份1,626,758,367股， 占公司有表决权股份总数的13.3244%。 中小股东出席的总体情况： 出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共886人， 代表股份163,224,558股，占公司有表决权股份总数的 1.3369%。 其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共2 人，代表股份139,895,272股，占公司有表决权股份总数的 1.1458%。 通过网络投票的中小股东884人，代表股份23,329,286 股，占公司有表决权股份总数的0.1911%。 备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。 2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或 列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以 下议案进行了审议和表决。 议案1.00关于《中国国际货运航空股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意9,137,579,753股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9470%；反对4,377,558股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0479%；弃权470,100股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0051%。 该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决 权股份总数的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2.律师姓名：周双月、付孟阳 3.结论意见：本所律师认为，本次会议的召集、召开程 序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股 东会规则》和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规 定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议 的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.中国国际货运航空股份有限公司2026年第三次临时 股东会决议； 2.北京国枫律师事务所关于中国国际货运航空股份有 限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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